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杭州上城区市场监管执法人员赶到店里，店长表示所有档案已经不存在，也是老人自愿服务的，执法人员发现前台电脑打开后没有任何消费记录。据执法人员走访调查，店长称涉及给和老人项目消费的三位店员均在休息。执法人员想进入内部检查，被店员拦住，执法人员坚持进去调查，店长表示客人在做护理不方便进入，可以进没有顾客的门。

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检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李志明享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。六盘水市人民检察院起诉指控：被告人李志明利用担任湖北银行副行长，贵州银行党委书记、董事长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；违反国家规定发放贷款，数额特别巨大，依法应当以受贿罪、违法发放贷款罪追究其刑事责任。