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疑似高管“讨薪”！剑指这家券商,【趣解廿四时】立冬节气：古人为何穿黑色...

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全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出，随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化，近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括反洗钱监管协作配合有待加强，反洗钱义务机构的反洗钱能力不足，对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外，中国是金融行动特别工作组(FATF)成员，不断提升反洗钱工作国际化水平，加强反洗钱领域国际合作，也需要抓紧修改完善反洗钱法。

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为了有效应对涉黄金违法犯罪行为，武汉公安联合全市商场保卫部门，对金银珠宝经营场所的全体员工进行了45余场次的反诈宣传培训，并签订了4600多份《关于防范诈骗犯罪资金流入黄金交易商户的风险告知书》。他们提醒各商铺务必加强客户信息核对，特别是大额购买行为，需及时向公安机关报备。同时天博体育最新版，也让商户们明确，明知是犯罪所得仍进行交易，将构成违法犯罪行为。

10月1日，黄陂区分局接到报警，一对老年夫妇接到一个冒充公安民警的电话，声称老夫妇参与了一起特大诈骗案件，引导老夫妇花费100万元购买了1600克黄金寄到指定地址，而收货人却是远在广西玉林市的陌生人。黄陂区分局反诈中心立即启动警银合作机制，联系到招商银行的工作人员，在市、区两级公安机关的紧密配合下，1600克黄金全部被成功拦截并转寄回黄陂区分局腾龙派出所，最终由民警亲手交还给老夫妇。